Queremos seguir ampliando nuestro actual equipo de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales, por lo que se ha abierto una nueva y atractiva vacante para un analista de prevención del blanqueo de capitales que se incorpore a nuestro equipo en Malta.
El reto
Como analista de prevención del blanqueo de capitales, trabajarás en un equipo especializado y diverso de agentes para detectar, supervisar y evaluar de forma proactiva el comportamiento de los jugadores y las transacciones relacionadas con posibles situaciones de financiación del terrorismo o de blanqueo de capitales, de acuerdo con los procedimientos vigentes.
El puesto consiste en analizar las cuentas y transacciones de los clientes mediante informes y alertas preestablecidos, con el fin de identificar y combatir el fraude, así como detectar posibles situaciones maliciosas, blanqueo de capitales o actividades sospechosas. Además, este puesto también implicará la revisión de las cuentas de los jugadores, al tiempo que se lleva a cabo un análisis en profundidad de dichas cuentas.
Creemos que el candidato seleccionado debe tener buenas habilidades comunicativas, ser capaz de trabajar bien bajo presión, tener gran atención al detalle y haber adquirido un buen nivel de conocimientos sobre las directivas contra el blanqueo de capitales y la exposición al riesgo.
Tendrás que:
- Revisar las cuentas de los jugadores y llevar a cabo el seguimiento adecuado para detectar e identificar posibles casos de blanqueo de capitales.
- Mantente al día de las directrices empresariales y asegúrate de que todos los procedimientos operativos se ajusten a las últimas instrucciones publicadas.
- Derivar los casos a los departamentos correspondientes según sea necesario en cada momento, de conformidad con los procedimientos internos.
- Revisar a los clientes en distintas fases de umbral, con el objetivo específico de detectar cualquier actividad sospechosa o inusual, como posibles casos de fraude, blanqueo de capitales o lucha contra la financiación del terrorismo.
- Aplicar periódicamente controles de código abierto y procedimientos internos contra el blanqueo de capitales a las cuentas de jugadores que se hayan señalado específicamente.
- Mantener un enfoque proactivo y práctico a la hora de atender las consultas de los jugadores y otras incidencias que requieran atención especial
¿Qué gano yo con esto?
Tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno internacional, en una empresa 100 % digital que es líder del mercado en el sector de los juegos en línea.
Al igual que montar en una montaña rusa, a veces la vida en Betsson puede ser vertiginosa, con giros y vueltas, ¡pero siempre DIVERTIDA! Somos conscientes de que quizá no sea para los pusilánimes, pero si eres una persona emprendedora, con iniciativa y adicta a la adrenalina, que siempre se esfuerza por superar los límites y ponerse a prueba, entonces encajarás perfectamente.
Se te da bien:
- Mente analítica, con gran atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bien con los demás y tener espíritu de equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para cumplir con los plazos en el día a día.
- Enfoque flexible del trabajo en un entorno dinámico.
- Buen conocimiento de los requisitos normativos, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento normativo.
- Se valorará positivamente la experiencia previa en un puesto similar, concretamente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (AML) dentro de un sector similar.
¿Aceptas el reto?
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